Акционерам и инвесторам

Руководство Закупки Акционерам и инвесторам Раскрытие информации Реализация непрофильных активов Экология Охрана труда

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Омскоблгаз»

04.07.2023

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АО «ОМСКОБЛГАЗ»

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Омскоблгаз».

Место нахождения Общества – Российская Федерация, Омская область, город Омск.

Адрес Общества – 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, дом 6-А.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2023.

Дата проведения общего собрания – 30.06.2023.

Счетная комиссия Общества - в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии - регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Пташинская Наталья Леонидовна (по Доверенности № 562 от 28.12.2021).

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, дом 6 А.

На основании п. 17.7 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции Председателя на годовом общем собрании акционеров исполняет Председатель Совета директоров Табачук Сергей Владимирович, функции секретаря собрания – секретарь Совета директоров Общества Гуляева Наталья Владимировна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 640 421

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 640 421

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 166 521

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

71.1111%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

1 165 358

99.9003

"ПРОТИВ"

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

1 163

0.0997

"По иным основаниям"

0.0000

ИТОГО:

1 166 521

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

1 640 421

1 166 521

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

71.1111%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

1 165 235

99.8898

"ПРОТИВ"

123

0.0105

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0.0000

"Недействительные"

1 163

0.0997

"По иным основаниям"

0.0000

ИТОГО:

1 166 521

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

1 640 421

1 166 521

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

71.1111%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

1 163 860

99.7719

"ПРОТИВ"

2 197

0.1883

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

464

0.0398

"Недействительные"

0.0000

"По иным основаниям"

0.0000

ИТОГО:

1 166 521

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 67 139 151 руб. 57 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 22 004 306 руб. 96 коп.) следующим образом:

– на финансирование инвестиционных программ: 65 940 865 руб. 64 коп.;

– прибыль в размере 1 198 285 руб. 93 коп. не распределять.

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

1 640 421

1 166 521

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

71.1111%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

1 163 643

99.7533

"ПРОТИВ"

2 612

0.2239

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

266

0.0228

"Недействительные"

0.0000

"По иным основаниям"

0.0000

ИТОГО:

1 166 521

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.

1 640 421

1 166 521

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

71.1111%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

1 163 590

99.7487

"ПРОТИВ"

2 243

0.1923

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

688

0.0590

"Недействительные"

0.0000

"По иным основаниям"

0.0000

ИТОГО:

1 166 521

100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;

– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

11 482 947

8 165 647

КВОРУМ по данному вопросу имелся

71.1111%

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

Денищиц Анатолий Иванович

1 164 960

Прохорова Ольга Владимировна

1 164 960

Меркулов Андрей Юрьевич

1 164 413

Бугаенко Алексей Геннадьевич

1 163 534

Филинов Алексей Викторович

1 162 960

Харченко Вадим Геннадьевич

1 162 894

Ивановский Артем Владимирович

1 162 656

Савина Юлия Александровна

2 600

Зайцев Виктор Михайлович

838

Стальцова Олеся Сергеевна

600

"ПРОТИВ"

861

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

2 044

"Недействительные"

12 152

"По иным основаниям"

175

ИТОГО:

8 165 647

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Денищиц Анатолий Иванович

2. Прохорова Ольга Владимировна

3. Меркулов Андрей Юрьевич

4. Бугаенко Алексей Геннадьевич

5. Филинов Алексей Викторович

6. Харченко Вадим Геннадьевич

7. Ивановский Артем Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1 640 421

1 166 521

КВОРУМ по данному вопросу имелся

71.1111%

Распределение голосов

№

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА"

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

Симонова Полина Михайловна

1166134

99.966

123

264

Каргина Елена Юрьевна

1165917

99.948

123

264

217

Горстко Татьяна Федоровна

1165917

99.948

123

264

217

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Симонова Полина Михайловна

2. Каргина Елена Юрьевна

3. Горстко Татьяна Федоровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

1 640 421

1 166 521

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

71.1111%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

1 166 134

99.9668

"ПРОТИВ"

123

0.0105

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

264

0.0226

"Недействительные"

0.0000

"По иным основаниям"

0.0000

ИТОГО:

1 166 521

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления отчета об итогах голосования: 04.07.2023

Председательствующий собрания п/п С.В. Табачук

Секретарь собрания п/п Н.В. Гуляева

Все публикации

Органы управления Устав и внутренние документы Отчетность эмитента Информация для получения дивидендов Реестродержатель Реализация непрофильных активов Предоставление копий документов Реквизиты общества Контакты

Акционерам и инвесторам

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Омскоблгаз»

О компании

Карьера

Физическим лицам

Юридическим лицам

Пресс-центр

Контакты

Вопрос-ответ