Органы управления

Органы управления АО "Омскоблгаз" формируются на основании устава общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Корпоративное управление в обществе осуществляется с учетом Кодекса корпоративной этики, утвержденного решением Совета директоров АО «Омскоблгаз» от 12.08.2022 (протокол № 11/22 от 12.08.2022)

Органы управления АО "Омскоблгаз":

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.
Структура акционерного капитала АО "Омскоблгаз"

Размер уставного капитала АО "Омскоблгаз" – 1 640 421 рублей.
Размещенные акции общества:

  • 1 375 875 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль;
  • 264 546 штук привилегированных именных акций (тип А) номинальной стоимостью 1 рубль.

Объявленных акций общество не имеет.
По состоянию на 31 декабря 2021 года структура акционеров АО "Омскоблгаз" выглядит следующим образом:

Категория акционеров Доля голосующих акций, % Доля уставного капитала, %
Юридические лица 73,43 % 73,43 %
Физические лица 26,57 % 26,57 %

Общее количество акционеров - 1680

Вопросы компетенции общего собрания акционеров АО "Омскоблгаз"

1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
20) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, контролирует деятельность исполнительного органа (генерального директора) Общества и выполняет иные функции.
Состав совета директоров АО "Омскоблгаз"
Избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2023 г.:
  • Бугаенко Алексей Геннадьевич
  • Меркулов Андрей Юрьевич
  • Филинов Алексей Викторович
  • Харченко Вадим Геннадьевич
  • Денищиц Анатолий Иванович
  • Прохорова Ольга Владимировна
  • Ивановский Артём Владимирович
  • Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2023 г.

Избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2022 г.:
  • Табачук Сергей Владимирович
  • Меркулов Андрей Юрьевич
  • Филинов Алексей Викторович
  • Зайцев Виктор Михайлович
  • Харченко Вадим Геннадьевич
  • Денищиц Анатолий Иванович
  • Прохорова Ольга Владимировна

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2022 г.

Избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2021 г.:
  • Табачук Сергей Владимирович
  • Меркулов Андрей Юрьевич
  • Филинов Алексей Викторович
  • Стальцова Олеся Сергеевна
  • Харченко Вадим Геннадьевич
  • Денищиц Анатолий Иванович
  • Прохорова Ольга Владимировна

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2021 г.

Избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30.09.2020 г.:
  • Табачук Сергей Владимирович
  • Меркулов Андрей Юрьевич
  • Филинов Алексей Викторович
  • Стальцова Олеся Сергеевна
  • Харченко Вадим Геннадьевич
  • Липатов Роман Александрович
  • Жаркая Мария Александровна

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30.09.2020 г.

Избран на внеочередном общем собрании акционеров Общества 17.12.2019 г.:
  • Табачук Сергей Владимирович
  • Прохорова Ольга Владимировна
  • Морозов Алексей Владимирович
  • Дмитриев Евгений Анатольевич
  • Марков Вадим Сергеевич
  • Липатов Роман Александрович
  • Меркулов Андрей Юрьевич

Совет директоров Избран на внеочередном общем собрании акционеров Общества 17.12.2019 г.

Избран на годовом общем собрании акционеров Общества 20.06.2019 г.:
  • Пискурева Юлия Олеговна
  • Селезнев Дмитрий Геннадьевич
  • Стальцова Олеся Сергеевна
  • Жаркая Мария Александровна
  • Беляева Наталия Владимировн
  • Ивановский Артем Владимирович
  • Баранов Дмитрий Леонидович

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров Общества 20.06.2019 г. (протокол 1/18 от 04.07.2018).

Избран на годовом общем собрании акционеров Общества 29.06.2018 г.:
  • Дмитриев Евгений Анатольевич
  • Селезнев Дмитрий Геннадьевич
  • Стальцова Олеся Сергеевна
  • Пискурева Юлия Дмитриевна
  • Дубинина Людмила Николаевна
  • Дудкин Алексей Александрович
  • Жаркая Мария Александровна

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров Общества 29.06.2018 г. (протокол 1/18 от 04.07.2018).

Избран на годовом общем собрании акционеров Общества 19.06.2017 г.:
  • Дмитриев Евгений Анатольевич
  • Баранов Дмитрий Леонидович
  • Селезнев Дмитрий Геннадьевич
  • Прохорова Ольга Владимировна
  • Мельник Екатерина Евгеньевна
  • Стальцова Олеся Сергеевна
  • Морозов Алексей Владимирович
Вопросы компетенции совета директоров АО "Омскоблгаз"

1) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета доходов и расходов и инвестиционных программ Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции (относится к Обществам уже имеющим привилегированные акции) (тип А), конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8) избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также применение мер взыскания;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) Утверждение локальных нормативных актов Общества, регулирующих оплату труда, а также предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе положения регулирующие вопросы:
- негосударственного пенсионного обеспечения;
- возмещения представительских расходов;
- возмещения расходов при нахождении работников в служебных командировках;
- о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в газовой промышленности работникам Общества и его филиалов;
- предоставления отпусков работникам Общества;
- социального обеспечения работников;
- оплаты труда и материального стимулирования;
- социальной защиты пенсионеров;
- улучшения жилищных условий работников и/или пенсионеров Общества;
- поощрения корпоративными наградами;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
16) Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы ХI Федерального закона;
17) Одобрение сделок с недвижимым имуществом (за исключением сделок указанных в пп. 24.9.2. Устава). В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы ХI Федерального закона;
18) Одобрение сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы ХI Федерального закона;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми аудиторами;
21) Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п. 1. ст. 48 Федерального закона, а также принятие решения о ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество владеет 100 % долей (акций);
22)  Согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества по представлению генерального директора Общества. Согласование назначения и увольнения исполнительного директора Общества;
23) Согласование размера пенсионных взносов, осуществляемых Обществом в пользу следующих категорий работников: генерального директора, исполнительного директора, заместителей генерального директора, заместителей исполнительного директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества;
24) Согласование условий коллективного договора Общества;
25) Принятие решения о переоценке основных фондов Общества;
26) Утверждение организационной структуры Общества;
27) Утверждение схем должностных окладов (тарифных ставок) работников, единой тарифной сетки по оплате труда работников;
28) Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
29) Утверждение Стратегий развития Общества;
30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества, осуществляет оперативное руководство финансово-хозяйственной деятельностью.
«07» августа 2014 года решением Совета директоров генеральным директором АО «Омскоблгаз» избран Еловик Евгений Александрович (протокол СД №1/14 от 07.08.2014г.)

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляют:

Аудитор – ежегодно утверждается общим собранием акционеров для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности АО "Омскоблгаз".

Аудиторская проверка в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годах проведена:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»

192174, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А
ИНН: 7728284872
ОГРН: 1037728012563
Телефон: (495) 988-9561
Факс: (495) 988-9562
Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru
http://audit-nt.ru/

Решение утвердить аудитором общества ООО «Аудит - новые технологии» было принято на годовом общем собрании акционеров АО "Омскоблгаз" 26.06.2014г. (протокол ОСА № 2/14 от 30.06.14 г.), 18.06.2015г. (протокол ОСА № 1/15 от 22.06.15 г.), 29.06.2016г. (протокол ОСА № 1/16 от 04.07.2016г.), 19.06.2017г. (протокол ОСА №1/17 от 21.06.2017г.), 29.06.2018г (протокол ОСА № 1/18 от 04.07.2018), 20.06.2019 (протокол ОСА № 1/19 от 25.06.2019), 30.09.2020 (протокол ОСА № 1/20 от 07.10.2020), 30.06.2021 (протокол ОСА № 1/21 от 05.07.2021), 30.06.2022 (протокол ОСА № 1/22 от 04.07.2022), 30.06.2023 (протокол ОСА № 1/23 от 04.07.2023)

Ревизионная комиссия – ежегодно избирается общим собранием акционеров для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности АО "Омскоблгаз".
Ревизионная комиссия АО «Омскоблгаз» в составе трех человек, избранная на 2023 год :
  • Горстко Татьяна Федоровна
  • Каргина Елена Юрьевна
  • Симонова Полина Михайловна

Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2023 (протокол № 1/23 от 04.07.2023)

Ревизионная комиссия АО «Омскоблгаз» в составе трех человек, избранная на 2022 год :
  • Горстко Татьяна Федоровна
  • Каргина Елена Юрьевна
  • Симонова Полина Михайловна

Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2022 30.06.2022 (протокол № 1/22 от 04.07.2022)

Ревизионная комиссия АО «Омскоблгаз» в составе трех человек, избранная на 2021 год :
  • Горстко Татьяна Федоровна
  • Каргина Елена Юрьевна
  • Лебедева Полина Михайловна

Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2021 (протокол № 1/21 от 05.07.2021)

Ревизионная комиссия АО «Омскоблгаз» в составе трех человек, избранная на 2020 год :
  • Горстко Татьяна Федоровна
  • Каргина Елена Юрьевна
  • Лебедева Полина Михайловна

Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 30.09.2020 (протокол № 1/20 от 07.10.2020)

Ревизионная комиссия АО «Омскоблгаз» в составе трех человек, избранная на 2019 год :
  • Якунина Юлия Владимировна
  • Каргина Елена Юрьевна
  • Карякин Владимир Ивановича

Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 20.06.2019 г. (протокол № 1/19 от 25.06.2019).

Ревизионная комиссия АО «Омскоблгаз» в составе трех человек, избранная на 2018 год:
  • Долгушина Галина Михайловна
  • Тетерин Кирилл Николаевич
  • Каргина Елена Юрьевна

Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 29.06.2018 г. (протокол № 1/18 от 04.07.2018).