О созыве годового общего собрания акционеров общества

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Омскоблгаз» (АО «Омскоблгаз»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Омская область, город Омск

Совет директоров Акционерного общества «Омскоблгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30.06.2022

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
644105, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6А.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2022. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 00 минут 29.06.2022.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2022.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные акции типа А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.   Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2.   Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3.   Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

4.   О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5.   О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2021 года.

6.   Избрание членов Совета директоров Общества.

7.   Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.   Утверждение аудитора Общества.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров для ознакомления по адресу: г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А , каб. 305, с понедельника по пятницу с 09-00 часов до 16-00 часов, обед с 12-00 часов до 12-45 часов, справки по тел. (3812) 208-548 доб. 7059, контактное лицо – Гуляева Наталья Владимировна.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17:30 29.06.2022. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров АО «Омскоблгаз»