Акционерам и инвесторам
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Омскоблгаз»
05.07.2021Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Омскоблгаз».
Место нахождения Общества – Российская Федерация, Омская область, город Омск.
Адрес Общества – 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, дом 6-А.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08.06.2021.
Дата проведения общего собрания – 30.06.2021.
Счетная комиссия Общества - в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии - регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX.
Уполномоченное лицо Регистратора: Пташинская Наталья Леонидовна (по Доверенности № 957 от 31.12.2019 г.).
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, дом 6 А.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 171 723 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.4282% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 169 156 |
99.7809 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
1 629 |
0.1390 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
938 |
0.0801 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 171 723 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 171 723 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.4282% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 165 776 |
99.4925 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
5 490 |
0.4685 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
457 |
0.0390 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 171 723 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 171 723 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.4282% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 163 723 |
99.3172 |
|
"ПРОТИВ" |
5 591 |
0.4772 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
2 290 |
0.1954 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
119 |
0.0102 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 171 723 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Распределить сумму чистой прибыли, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 1 055 620 рублей 19 копеек (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 24 816 279 рублей 51 копейка), следующим образом:
– оставить в распоряжении Общества на реализацию инвестиционных (проектов) программ Общества 1 055 620 рублей 19 копеек;
– дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 171 723 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.4282% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 163 413 |
99.2908 |
|
"ПРОТИВ" |
8 085 |
0.6900 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
66 |
0.0056 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
159 |
0.0136 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 171 723 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 171 723 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.4282% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 165 049 |
99.4304 |
|
"ПРОТИВ" |
6 375 |
0.5441 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
180 |
0.0154 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
119 |
0.0102 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 171 723 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 рублей;
– членам Совета директоров – по 25 000 рублей;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей;
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
11 482 947 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
11 482 947 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
8 202 061 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
71.4282% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Меркулов Андрей Юрьевич. |
1 165 834 |
|
2 |
Филинов Алексей Викторович. |
1 164 722 |
|
3 |
Прохорова Ольга Владимировна. |
1 164 722 |
|
4 |
Табачук Сергей Владимирович |
1 164 241 |
|
5 |
Стальцова Олеся Сергеевна. |
1 162 729 |
|
6 |
Денищиц Анатолий Иванович. |
1 162 722 |
|
7 |
Харченко Вадим Геннадьевич |
1 162 722 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
39 998 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
14 371 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
8 202 061 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества
1. Меркулов Андрей Юрьевич.
2. Филинов Алексей Викторович.
3. Прохорова Ольга Владимировна.
4. Табачук Сергей Владимирович
5. Стальцова Олеся Сергеевна.
6. Денищиц Анатолий Иванович.
7. Харченко Вадим Геннадьевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 171 723 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
71.4282% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействи-тельные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Лебедева Полина Михайловна |
1164018 |
99.342 |
0 |
5119 |
2586 |
0 |
|
2 |
Каргина Елена Юрьевна. |
1164018 |
99.342 |
0 |
5119 |
2586 |
0 |
|
3 |
Горстко Татьяна Федоровна |
1162122 |
99.180 |
426 |
5119 |
4056 |
0 |
|
4 |
Якунина Юлия Владимировна. |
1896 |
0.1618 |
1162122 |
5119 |
2586 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
Лебедева Полина Михайловна
Каргина Елена Юрьевна.
Горстко Татьяна Федоровна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 171 723 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.4282% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 169 042 |
99.7712 |
|
"ПРОТИВ" |
595 |
0.0508 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
1 743 |
0.1488 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
343 |
0.0293 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 171 723 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дата составления Протокола об итогах голосования: 05.07.2021
Председательствующий собрания п/п С.В. Табачук
Секретарь собрания п/п О.В. Сидорова