Акционерам и инвесторам
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Омскоблгаз»
08.10.2020Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Омскоблгаз».
Место нахождения Общества – Российская Федерация, Омская область, город Омск.
Адрес Общества – 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, дом 6-А.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07.09.2020 г.
Дата проведения общего собрания – 30.09.2020 г.
Счетная комиссия Общества - в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии - регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX.
Уполномоченное лицо Регистратора: Пташинская Наталья Леонидовна (по Доверенности № 957 от 31.12.2019 г.).
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об участии АО «Омскоблгаз» в Ассоциации СРО «Газораспределительная система. Проектирование».
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 170 008 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.3236% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 168 525 |
99.8732 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
1 308 |
0.1118 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.0150 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 170 008 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год
Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 170 008 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.3236% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 168 525 |
99.8732 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
1 308 |
0.1118 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.0150 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 170 008 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 170 008 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.3236% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 165 528 |
99.6171 |
|
"ПРОТИВ" |
2 930 |
0.2504 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
1 175 |
0.1004 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
375 |
0.0321 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 170 008 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 7 989 555 руб. 61 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 16 811 585 руб. 72 копейки), следующим образом:
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) 7 989 555 рублей 61 копейку.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 170 008 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.3236% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 162 923 |
99.3944 |
|
"ПРОТИВ" |
5 642 |
0.4822 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
806 |
0.0689 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
637 |
0.0544 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 170 008 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 170 008 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.3236% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 164 602 |
99.5380 |
|
"ПРОТИВ" |
2 684 |
0.2294 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
2 547 |
0.2177 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.0150 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 170 008 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- председателю Ревизионной комиссии –25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 170 008 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
71.3236% |
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Лебедева Полина Михайловна |
1 166 605 |
99.71 |
1 629 |
1 599 |
175 |
0 |
|
2 |
Якунина Юлия Владимировна |
1 166 552 |
99.70 |
1 629 |
1 599 |
228 |
0 |
|
3 |
Каргина Елена Юрьевна |
1 166 552 |
99.70 |
1 629 |
1 599 |
228 |
0 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Лебедева Полина Михайловна
2. Якунина Юлия Владимировна
3. Каргина Елена Юрьевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
11 482 947 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
11 482 947 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
8 190 056 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
71.3236% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Табачук Сергей Владимирович |
1 165 902 |
|
2 |
Липатов Роман Александрович |
1 164 593 |
|
3 |
Меркулов Андрей Юрьевич |
1 163 914 |
|
4 |
Стальцова Олеся Сергеевна |
1 163 914 |
|
5 |
Филинов Алексей Викторович |
1 163 655 |
|
6 |
Жаркая Мария Александровна |
1 163 268 |
|
7 |
Харченко Вадим Геннадьевич |
1 162 845 |
|
8 |
Морозов Алексей Владимирович |
2 163 |
|
"ПРОТИВ" |
11 403 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
13 370 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
15 029 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
8 190 056 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества
1. Табачук Сергей Владимирович
2. Липатов Роман Александрович
3. Меркулов Андрей Юрьевич
4. Стальцова Олеся Сергеевна
5. Филинов Алексей Викторович
6. Жаркая Мария Александровна
7. Харченко Вадим Геннадьевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 170 008 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.3236% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 167 753 |
99.8073 |
|
"ПРОТИВ" |
595 |
0.0509 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
1 485 |
0.1269 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.0150 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 170 008 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 170 008 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.3236% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 167 555 |
99.7903 |
|
"ПРОТИВ" |
198 |
0.0169 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
2 080 |
0.1778 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.0150 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 170 008 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 170 008 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.3236% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 168 017 |
99.8298 |
|
"ПРОТИВ" |
84 |
0.0072 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
1 732 |
0.1480 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.0150 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 170 008 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 170 008 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.3236% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 167 555 |
99.7903 |
|
"ПРОТИВ" |
198 |
0.0169 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
2 080 |
0.1778 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.0150 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 170 008 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Об участии АО «Омскоблгаз» в Ассоциации СРО «Газораспределительная система. Проектирование».|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 170 008 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.3236% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 167 669 |
99.8001 |
|
"ПРОТИВ" |
592 |
0.0506 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
1 572 |
0.1344 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.0150 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
1 170 008 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
АО «Омскоблгаз» принять участие в Ассоциации СРО «Газораспределительная система. Проектирование».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дата составления Протокола об итогах голосования: 07.10.2020
Председательствующий собрания п/п С.В. Табачук
Секретарь собрания п/п О.В. Сидорова