Акционерам и инвесторам
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Омскоблгаз»
21.06.2017Полное фирменное наименование и место нахождения Общества – акционерное общество «Омскоблгаз», Россия, 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев,6А.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания – 19 июня 2017 г.
Счетная комиссия Общества - в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо Регистратора: Скоба Ольга Константиновна (по Доверенности № 0821 от 28.12.2015г.)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6А
Повестка дня общего собрания
1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1 640 421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1 640 421
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1 319 249 |
|
Кворум (%) |
80.4214 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось Бюллетенями № 1. |
|
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|
ЗА |
1 262 807 |
95.7217 |
|
ПРОТИВ |
55 026 |
4.1710 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
993 |
0.0753 |
|
Не голосовали |
120 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
303 |
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1 640 421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1 319 249 |
|
Кворум (%) |
80.4214 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 262 845 |
95.7245 |
|
ПРОТИВ |
55 026 |
4.1710 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
955 |
0.0724 |
|
Не голосовали |
120 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
303 |
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Вопрос № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1 640 421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1 319 249 |
|
Кворум (%) |
80.4214 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
Формулировка решения:
В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в размере 25 089 830 руб. за вычетом суммы чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение в размере 35 257 530 руб., прибыль не распределять.
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 165 874 |
88.3741 |
|
ПРОТИВ |
143 473 |
10.8754 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
422 |
0.0320 |
|
Не голосовали |
120 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
9 360 |
Решение принято.
Решили:
В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в размере 25 089 830 руб. за вычетом суммы чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение в размере 35 257 530 руб., прибыль не распределять.
Вопрос № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1 640 421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1 319 249 |
|
Кворум (%) |
80.4214 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
Формулировка решения:
Дивиденды по акциям по финансовым результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 169 494 |
88.6485 |
|
ПРОТИВ |
147 510 |
11.1814 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
527 |
0.0399 |
|
Не голосовали |
588 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
1 130 |
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по финансовым результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 5 «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1 640 421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1 319 249 |
|
Кворум (%) |
80.4214 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
Формулировка решения:
1. Выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.
2. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 258 347 |
95.3836 |
|
ПРОТИВ |
58 393 |
4.4262 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
1 106 |
0.0838 |
|
Не голосовали |
387 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
1 016 |
Решение принято.
Решили:
1. Выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.
2. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Вопрос № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества»
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
11 482 947 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
11 482 947 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
9 234 743 |
|
Кворум (%) |
80.4214 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2. |
|
Формулировка решения:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Дмитриев Евгений Анатольевич;
2.Баранов Дмитрий Леонидович;
3.Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4.Прохорова Ольга Владимировна;
5.Мельник Екатерина Евгеньевна;
6.Стальцова Олеся Сергеевна;
7.Морозов Алексей Владимирович;
8.Странгуль Николай Николаевич.
|
N |
ФИО кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
||
|
3 |
Селезнев Дмитрий Геннадьевич |
1 166 434 |
|
1 |
Дмитриев Евгений Анатольевич |
1 166 289 |
|
4 |
Прохорова Ольга Владимировна |
1 164 759 |
|
2 |
Баранов Дмитрий Леонидович |
1 164 739 |
|
5 |
Мельник Екатерина Евгеньевна |
1 164 724 |
|
7 |
Морозов Алексей Владимирович |
1 164 592 |
|
6 |
Стальцова Олеся Сергеевна |
1 164 400 |
|
8 |
Странгуль Николай Николаевич |
1 026 572 |
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов: |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: |
7 525 |
|
Не голосовали по всем кандидатам: |
6 328 |
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
38 381
|
Решение принято.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Дмитриев Евгений Анатольевич;
2.Баранов Дмитрий Леонидович;
3.Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4.Прохорова Ольга Владимировна;
5.Мельник Екатерина Евгеньевна;
6.Стальцова Олеся Сергеевна;
7.Морозов Алексей Владимирович.
Вопрос № 7 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1 554 579
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1 233 407
|
|
Кворум (%) |
79.3403 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3. |
|
Формулировка решения:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Долгушина Галина Михайловна;
2. Каргина Елена Юрьевна;
3. Тетерин Кирилл Николаевич.
|
N |
Ф.И.О. кандидата |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖ. |
НЕДЕЙСТ. |
||||
|
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
||
|
1 |
Долгушина Галина Михайловна
|
1 231 090
|
99.8121
|
0
|
0.0000
|
576
|
0.0467
|
111 |
0.0090
|
|
3 |
Каргина Елена Юрьевна
|
1 230 700
|
99.7805
|
0
|
0.0000
|
576
|
0.0467
|
501 |
0.0406
|
|
2 |
Тетерин Кирилл Николаевич
|
1 230 477
|
99.7624
|
0
|
0.0000
|
576
|
0.0467
|
724 |
0.0587
|
|
Не голосовали: |
1 630 |
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Долгушина Галина Михайловна;
2. Каргина Елена Юрьевна;
3. Тетерин Кирилл Николаевич.
Вопрос № 8 «Утверждение аудитора Общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1 640 421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1 319 249 |
|
Кворум (%) |
80.4214 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4. |
Формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – новые технологии».
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 316 777 |
99.8126 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
723 |
0.0548 |
|
Не голосовали |
1 749 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – новые технологии».
Дата составления Протокола об итогах голосования: 21.06.2017
Председательствующий собрания п/п Е.А. Еловик
Секретарь собрания п/п О.В. Дубова