- ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ОМСКОБЛГАЗ»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ОМСКОБЛГАЗ»
26.06.2019
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «ОМСКОБЛГАЗ»
Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Омскоблгаз».
Место нахождения Общества – Российская Федерация, Омская область, город Омск.
Адрес Общества – 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, дом 6-А.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового собрания акционеров.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.05.2019 г.
Дата проведения общего собрания – 20 июня 2019 г.
Счетная комиссия Общества - в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии - регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Уполномоченное лицо Регистратора: Маслов Михаил Леонидович (по Доверенности № 0380 от 12.12.2017 г.).
Место проведения общего собрания: 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, дом 6 А, конференц-зал.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
1 172 731 |
99.92 |
"ПРОТИВ" |
146 |
0.01 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
634 |
0.05 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
"Недействительные" |
175 |
0.02 |
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
1 172 507 |
99.90 |
"ПРОТИВ" |
146 |
0.01 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
634 |
0.05 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
"Недействительные" |
399 |
0.04 |
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
1 166 446 |
99.38 |
"ПРОТИВ" |
5 999 |
0.51 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
1 066 |
0.09 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
"Недействительные" |
175 |
0.02 |
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 3 970 003 рубля 74 копейки (без учета целевой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 11 342 844 рублей 31 копейка) следующим образом:
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) 3 970 003 рубля 74 копейки.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
1 164 197 |
99.19 |
"ПРОТИВ" |
8 434 |
0.72 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
880 |
0.07 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
"Недействительные" |
175 |
0.012 |
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
1 164 848 |
99.25 |
"ПРОТИВ" |
2 813 |
0.23 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
5 850 |
0.50 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
"Недействительные" |
175 |
0.02 |
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Направить на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
11 482 947 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
11 482 947 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
8 215 802 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
71.55% |
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
1 |
Пискурева Юлия Олеговна |
1 178 713 |
2 |
Селезнев Дмитрий Геннадьевич |
1 166 155 |
3 |
Баранов Дмитрий Леонидович |
1 165 819 |
4 |
Стальцова Олеся Сергеевна |
1 165 287 |
5 |
Жаркая Мария Александровна |
1 165 287 |
6 |
Беляева Наталия Владимировна |
1 165 287 |
7 |
Ивановский Артем Владимирович |
1 165 287 |
"ПРОТИВ всех кандидатов" |
8 260 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" |
25 193 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
"Недействительные" |
10 514 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
ИТОГО: |
8 215 802 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Пискурева Юлия Олеговна
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич
3. Баранов Дмитрий Леонидович
4. Стальцова Олеся Сергеевна
5. Жаркая Мария Александровна
6. Беляева Наталия Владимировна
7. Ивановский Артем Владимирович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
71.55% |
Распределение голосов
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействи-тельные" |
"По иным основаниям" |
||
1 |
Якунина Юлия Владимировна |
1 172 665 |
99.91 |
595 |
251 |
175 |
0 |
2 |
Карякин Владимир Иванович |
1 172 552 |
99.90 |
595 |
251 |
288 |
0 |
3 |
Каргина Елена Юрьевна |
1 172 552 |
99.90 |
595 |
251 |
288 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Якунина Юлия Владимировна
2. Карякин Владимир Иванович
3. Каргина Елена Юрьевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
1 172 877 |
99.93 |
"ПРОТИВ" |
595 |
0.05 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
39 |
0.003 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
"Недействительные" |
175 |
0.017 |
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
1 172 815 |
99.93 |
"ПРОТИВ" |
657 |
0.06 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
39 |
0.003 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
"Недействительные" |
175 |
0.017 |
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дата составления Протокола об итогах голосования: 25.06.2019
Председательствующий собрания Е.А. Еловик
Секретарь собрания О.В. Сидорова
Пресс-служба: pr@omskoblgaz.ru
Тел.: (3812) 208-548, доб. 7211