ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ОМСКОБЛГАЗ» 18.06.2015 г.

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества – открытое акционерное общество «Омскоблгаз», Россия, 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев,6-А.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2015 г.

Дата, время и место проведения общего собрания – 18 июня 2015 год, 11-00 местного времени

Россия, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А.

Время начала регистрации: с 10-00

Счетная комиссия Общества исполнял регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

Кворум общего собрания: На 18.06.2015 г. уставный капитал Общества, составляющий 1 640 421 рублей, разделен на 1 375 875 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 рублей каждая, и 264 546 шт. привилегированных акций (тип А), номинальной стоимостью 1,0 рублей каждая. В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 28.05.2015 г., включены владельцы обыкновенных акций.

Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 626 515. По вопросу № 6 повестки дня ГОСА «Избрание членов Совета директоров» – 4 385 605 кумулятивных голосов.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня собрания.

На 11-00 часов 18.06.2015 г. по местному времени кворум для голосования на Собрании имелся по каждому вопросу повестки дня. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 528441

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

«За» - 473 295 голоса (89,564%), «Против» - 55 026 (10,413%), «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 120 голосов.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год» – решение принято

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 528441

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

«За» - 473 295 голоса (89.564%), «Против» - 55 026 (10,413%), «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 120 голосов.

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год» – решение принято

Вопрос № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 528441

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

«За» - 473 375 голоса (89,580%), «Против» - 55 026 (10,413%), «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 40 голосов.

Формулировка решения: «Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2014 года, в размере 20 600 000 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 4 372 283 руб. 34 коп.

-оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) в размере – 16 227 716 руб. 66 коп» - решение принято

Вопрос № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 528441

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

«За» - 473 375 голоса (89,580%), «Против» - 55 026 (10,413%), «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 40 голосов.

Формулировка решения: «Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 рубль 68 копеек;

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 7 рублей 79 копеек;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 07 июля 2015 г.

-срок выплаты годовых дивидендов за 2014 год по обыкновенным и по привилегированным акциям:

1) номинальному держателю /доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами» – решение принято

Вопрос № 5 «Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 528441

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

«За» - 417 825 голоса (79.067%), «Против» - 110 576 (20.925%), «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 40 голосов.

Формулировка решения: «Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 30 000 рублей;

- членам Совета директоров – по 15 000 рублей;

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей;

- членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить» – решение принято

Вопрос № 6 "Избрание членов Совета директоров Общества”

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 3699087

Голоса распределились следующим образом:

№ П/П	ФИО кандидата	«ЗА» кумулятивных голосов по кандидату
1	Дмитриев Евгений Анатольевич	483 390
2	Жаркая Мария Александровна	11 720
3	Иванов Святослав Игоревич	483 962
4	Крон Михаил Альфредович	482 186
5	Маевский Сергей Васильевич	785 447
6	Мещеряков Андрей Сергеевич	483 700
7	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	482 803
8	Троянов Александр Иванович	481 637

Против всех кандидатов 0

Воздержался по все кандидатам 280

Не голосовали по всем кандидатам 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 962.

Формулировка решения: “Избрать следующих лиц в состав Совета директоров”:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;

2. Иванов Святослав Игоревич;

3. Крон Михаил Альфредович;

4. Маевский Сергей Васильевич;

5. Мещеряков Андрей Сергеевич;

6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;

7. Троянов Александр Иванович.

решение принято

Вопрос № 7 “Избрание членов ревизионной комиссии Общества”

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 528441

Голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Андреев Максим Викторович	472 155	89,349	55 165	10,439	1 082	0.205	39	0.007
2	Тетерин Кирилл Николаевич	472 155	89,349	55 165	10,439	1 082	0.205	79	0.015
3	Шелковская Ольга Александровна	472 293	89,375	55 026	10,413	1 082	0.205	40	0.007

Не голосовали по всем кандидатам - 0

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Андреев Максим Викторович;

2. Тетерин Кирилл Николаевич;

3. Шелковская Ольга Александровна.

решение принято

Вопрос № 8 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 528441

Голоса распределились следующим образом:

«За» - 473 415 голоса (89.587%), «Против» - 55 026 (10,413%), «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит – новые технологии»» - решение принято

Вопрос № 9 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 528441

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

«За» - 473 376 голоса (89,580%), «Против» - 55 026 (10,413%), «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 39 голосов.

Формулировка решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» – решение принято

Вопрос № 10 «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 528441

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

«За» - 471 491 голоса (89,223%), «Против» - 55 026 (10,413%), «Воздержался» - 132 (0.025%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 792 голосов.

Формулировка решения: «Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

1.Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

2.Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

3.Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

4.Создание и актуализация электронной базы ВДГО.

5.Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

6.Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.

7.Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

8.Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

9.Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».

10.Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

11.Разработка, утверждение и исполнение плана работ Общества по обеспечению исполнения требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов.

12.Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.

13.Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

14.Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012 2020 годы.

15.Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

16.Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно–логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

17.Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).

18.Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации.

19.Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.

20.Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.

21.Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

22.Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.

23.Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.

24.Соблюдение принципов социальной ответственности.

25.Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

26.Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ) или подготовки к проведению очередного обязательного энергетического обследования в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

27.Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

28.Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

29.Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

30.Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

31.Обеспечение безубыточности процесса технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках требований Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (для ДЗО, оказывающих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям).

32.Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования» – решение принято

Дата составления Протокола № 1/15 от 18.06.2015 - 22 июня 2015

Председательствующий собрания И.А. Сидоров

Секретарь собрания И.Д. Землякова